中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司2018年度股东大会决议公

作者:admin 来源:未知 点击数: 发布时间:2019年05月27日

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  中兴-沈阳贸易大厦(集团)股份无限公司2018年度股东大会决议通知布告

  中兴-沈阳贸易大厦(集团)股份无限公司2018年度股东大会决议通知布告

  2019年05月10日 00:04

  中国证券报

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  中兴-沈阳贸易大厦(集团)股份无限公司2018年度股东大会决议通知布告

  本公司及董事会全体成员包管消息披露的内容实在、精确、完整,没有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏。

  本次股东大会未呈现否决议案,未涉及变动上次股东大会决议。

  一、 会议召开和出席环境

  (一)会议召开环境

  1.召开时间

  现场会议召开时间:2019年5月9日下战书14:30

  收集投票时间:

  通过深圳证券买卖所买卖系统进行收集投票的具体时间为2019年5月9日上午9:30-11:30,下战书13:00-15:00;

  通过深圳证券买卖所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月8日15:00至2019年5月9日15:00期间的肆意时间。

  2.召开地址:沈阳市和平区太原北街86号公司9楼会议室

  3.召开体例:现场表决与收集投票

  4.召集人:公司董事会

  5.掌管人:董事长徐晓勇先生

  6.会议的召开合适《公司法》、《深圳证券买卖所股票上市法则》

  及《公司章程》等相关划定。

  (二)会议出席环境

  1.出席总体环境:出席现场会议的股东及股东授权委托代表共13

  名,代表股份133,745,885股,占公司有表决权股份总数的47.9366%;通过收集投票出席会议的股东共33名,代表股份3,174,537股,占公司有表决权股份总数的1.1378%。

  2. 公司部门董事、监事及高级办理人员出席了会议,北京德恒律

  师事务所律师为本次股东大会做法令见证。

  二、 议案审议表决环境

  本次股东大会采用现场表决与收集投票相连系的表决体例,审议并表决了如下议案:

  1.《2018年度董事会工作演讲》

  表决成果:136,920,422股同意,占出席会议无效表决权股份总数

  的100%,0股否决,0股弃权。本项议案获得通过。

  中小投资者(除零丁或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票环境:同意17,493,631股,否决0股,弃权0股,同意占出席会议中小投资者无效表决权股份的100%。

  2.《2018年度监事会工作演讲》

  表决成果:136,920,422股同意,占出席会议无效表决权股份总数

  的100%,0股否决,0股弃权。本项议案获得通过。

  中小投资者(除零丁或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票环境:同意17,493,631股,否决0股,弃权0股,同意占出席会议中小投资者无效表决权股份的100%。

  3.《2018年度财政决算演讲》

  表决成果:136,920,422股同意,占出席会议无效表决权股份总数

  的100%,0股否决,0股弃权。本项议案获得通过。

  中小投资者(除零丁或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票环境:同意17,493,631股,否决0股,弃权0股,同意占出席会议中小投资者无效表决权股份的100%。

  4.《2018年度利润分派预案》

  表决成果:136,920,422股同意,占出席会议无效表决权股份总数

  的100%,0股否决,0股弃权。本项议案获得通过。

  中小投资者(除零丁或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票环境:同意17,493,631股,否决0股,弃权0股,同意占出席会议中小投资者无效表决权股份的100%。

  5.《2018年年度演讲全文及摘要》

  表决成果:136,920,422股同意,占出席会议无效表决权股份总数

  的100%,0股否决,0股弃权。本项议案获得通过。

  中小投资者(除零丁或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票环境:同意17,493,631股,否决0股,弃权0股,同意占出席会议中小投资者无效表决权股份的100%。

  6.《续聘公司2019年度审计机构及审计费用的议案》

  表决成果:136,920,422股同意,占出席会议无效表决权股份总数

  的100%,0股否决,0股弃权。本项议案获得通过。

  中小投资者(除零丁或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投

  票环境:同意17,493,631股,否决0股,弃权0股,同意占出席会议中小投资者无效表决权股份的100%。

  7.《关于点窜〈公司章程〉的议案》

  表决成果:136,920,422股同意,占出席会议无效表决权股份总数

  的100%,0股否决,0股弃权。本项议案获得出席会议无效表决权股份

  总数的2/3 以上同意表决通过。

  中小投资者(除零丁或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票环境:同意17,493,631股,否决0股,弃权0股,同意占出席会议中小投资者无效表决权股份的100%。

  三、律师出具的法令看法

  1.律师事务所名称:北京德恒律师事务所

  2.律师姓名:李哲、侯阳

  3.结论性看法:德恒律师认为,公司本次会议的召集、召开法式、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资历、本次会议的提案以及表决法式、表决成果均合适《公司法》、《证券法》、《股东大会法则》等法令、律例、规范性文件以及《公司章程》的相关划定,本次会议通过的决议合法无效。

  四、备查文件

  1.股东大会决议;

  2.法令看法书;

  3.深交所要求的其他文件。

  中兴—沈阳贸易大厦(集团)股份无限公司

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