无锡商业大厦大东方股份有限公司

作者:admin 来源:未知 点击数: 发布时间:2019年05月24日

  原题目:无锡贸易大厦股份无限公司

  公司代码:600327 公司简称:大东方

  2016年年度演讲摘要

  一 主要提醒

  1.1 本年度演讲摘要来自年度演讲全文,为全面领会本公司的运营功效、财政情况及将来成长规划,投资者该当到上海证券买卖所网站等中国证监会指定媒体上细心阅读年度演讲全文。

  1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级办理人员包管年度演讲内容的实在、精确、完整,不具有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏,并承担个体和连带的法令义务。

  1.3 公司全体董事出席董事会会议。

  1.4 江苏公证天业会计师事务所(特殊通俗合股)为本公司出具了尺度无保留看法的审计演讲。

  1.5 经董事会审议的演讲期利润分派预案或公积金转增股本预案

  经江苏公证天业会计师事务所(特殊通俗合股)审计:公司2016 年度实现净利润207,518,978.91 元, 此中归并报表归属于上市公司通俗股股东的净利润为204,115,249.70元,母公司报表归属于母公司通俗股股东的净利润为88,162,000.89 元。按母公司报表归属于母公司通俗股股东的净利润88,162,000.89元的10%提取法定公积金8,816,200.09元后,加岁首年月未分派利润669,344,749.55元,故本次可供股东分派的利润为748,690,550.35元(归并报表的可供股东分派的利润为1,013,471,885.20元)。拟如下2016年度利润分派预案:

  以实施利润分派股权登记日的总股本567,166,357股为基数,向登记在册的全体股东派发2016年度现金股利,具体为:每10股派发觉金股利2.00元(含税),合计分派现金股利人民币113,433,271.40元。该年度分派不进行送股及本钱公积金转增股本。

  该预案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

  二 公司根基环境

  2.2 演讲期公司次要营业简介

  2.2.1 公司所处置的次要营业和运营模式

  公司自成立以来,不断努力于消费范畴的运营和办事,颠末多年成长,目前在江苏省内、以无锡为核心辐射范畴内,构成消费范畴的百货零售、汽车发卖与办事、食物与餐饮——三个焦点营业板块,演讲期内,公司次要营业及运营模式未发生严重变化,具体如下:

  “大东方百货“定位于中高端精品百货的发卖与办事,次要为满足消费者的个性化、高端化商品需求。公司以“大东方百货本部核心店”为焦点,整合旗下“东方电器”、“东方百业”超市等零售渠道资本,与800余个国表里出名品牌构成持久不变的合作关系,并具有近30万的注册会员,不竭安定江苏省内、以无锡为核心辐射范畴内的行业龙头地位。公司的百货零售营业次要包罗联营、自营等体例。

  公司百货零售营业板块演讲期与客岁同期各主营模式数据比力:

  注:此表数据为主营收入及主营成本;“抵消”为各业态间联系关系买卖抵消。

  (2) 汽车发卖及办事

  “东方新纪元汽车”定位于规模化的汽车发卖及办事,与27个汽车品牌厂家成立合作关系,在无锡和周边城市共具有46家4S门店,具有注册会员数十万人,公司持续入围中国汽车经销商集团百强排行榜,演讲期内,位列2015百强榜第30名,作为江苏汽车畅通行业内的出名企业,由保守的全车型4S店集群运营模式向全财产链笼盖模式成长,满足分歧收入、分歧春秋、分歧用处等各类消费者的购车需求;同时,环绕授权运营的汽车品牌,不竭拓展汽车后市场相关营业,包罗各品牌汽车的维修及调养、汽车用品发卖、二手车买卖等办事,构成从购车到修车,再到二手车买卖的汽车消费及畅通财产链的闭环,既协助消费者最大化操纵其所购汽车价值,也为公司营业的可持续成长奠基根本。

  公司汽车发卖及办事次要营业及运营模式如下:

  公司汽车发卖及办事营业板块演讲期与客岁同期各运营模式数据比力:

  注:此表数据为主营收入及主营成本。

  (3) 食物与餐饮

  “三凤桥”作为中国商务部首批认定的无锡地域独一的中华老字号企业,其出产的三凤桥酱排骨为无锡三大处所标记性特产之一——“无锡酱排骨”的发源品牌,声誉海表里,其烹制身手已被列为首批江苏省非物质文化遗产目次。“三凤桥”目前由熟食产物、包装食物、餐饮三个板块构成,食物以出产的新颖、真空包装、保鲜包装三大熟食系列共200多个品种,产物销往全国二十多个大中城市以及日本、东南亚等国度;餐饮下辖三凤酒家、客厅间食府、大排档食府三家餐厅,以承继典型无锡本帮菜为特色,以江南“无锡的味道”、“家的味道”享有极高的声誉,同时兼顾日、韩、川、粤菜系及时髦立异菜品,2012年三凤酒家成为“锡菜”的研发立异基地。近年来“三凤桥”以“质量是生命,文化是精髓,传承老字号,开辟求立异”为成长思绪,对峙传承与立异并举,通过江南美食与餐饮文化的推广,持续制造优良老字号企业的品牌。

  公司食物与餐饮次要营业及运营模式如下:

  公司食物与餐饮营业板块演讲期与客岁同期各运营模式数据比力:

  注:此表数据为主营收入及主营成本。

  2.2.2 公司所处行业环境申明

  (1) 宏观经济及政策情况

  按照国度统计局发布的材料显示,2016年我国实现国民出产总值744127亿元,按可比价钱计较,比上年增加6.7%,增速同比下降了0.2个百分点,虽然继续呈现增速放缓的态势,可是去世界范畴内仍然处于领先地位。全体来看,2016年中国宏观经济逐步企稳,呈现出稳中增加的态势。

  在宏观经济稳步前进的布景下,居民糊口程度也稳步提高。2016年全国居民人均可安排收入2.38万元,同比增加8.4%,增速同比下降0.5个百分点。与GDP增加环境雷同,人均可安排收入虽然增速放缓,但仍处于稳步增加的合理区间,响应的,居民消费能力也稳步提拔。

  政策方面,供给侧布局性鼎新进一步深化,国度要求在供给侧和需求侧两头发力推进财产迈向中高端。零售业作为消费者的“供给侧”和出产者的“需求侧”,在整个供给侧布局性鼎新中饰演着主要的地位。

  (2)行业及区域经济情况

  2016年全国社会消费品零售总额为332316亿元,同比增加10.4%,增速同比下降0.3个百分点。从全国范畴来看,社会消费品零售总额增速放缓,但仍处于较高增加程度。

  从零售行业来看,消费升级现象较着。一方面,供给侧布局性鼎新带来的产质量量提拔,使得中国消费者决心指数、消费者对劲指数与消费者预期指数均连结在高位,加强了消费者的消费志愿。另一方面,跟着“90后”逐步成为消费市场的中坚力量,中国消费者的理念不竭变化。消费者对于质量的追求不竭升级,对于部门商品的价钱敏感性逐步降低,更新换代的需求逐步提高。同时,2016年全国网上零售额51556亿元,比上年增加26.2%,增速趋于平缓,线上线下消费将逐渐进入新的均衡形态。

  从汽车行业来看,2016年市场优良。按照中国汽车工业协会统计,2016年,汽车发卖2802.82万辆,同比增加13.65%,增速同比提高8.97个百分点。此外,据公安部交管局统计,2016岁尾汽车保有量达1.94亿辆,新注册量和年增量均达汗青最高程度。汽车保有量连结增加态势,新增需求与置换需求均比力兴旺。此中,私人车保有量1.46亿辆,全国每百户家庭具有36辆。一方面,兴旺的新增与置换需求使得新车发卖继续连结在较高增加程度,另一方面,持续增加的汽车保有量也使我们看到了汽车后财产链的庞大成长空间。

  从区域来看,无锡市2016年地域出产总值9210亿元,同比增加7.5%,增速同比提高0.4个百分点;人均可安排收入42757元,同比增加8.4%,增速同比提高0.2个百分点;社会消费品零售总额3120亿元,同比增加9.6%,增速同比提高0.4个百分点。经济企稳的迹象从无锡地域来看更为较着,2016年无锡地域各项目标增速均比2015年有所提高,经济形势优良。别的,按照无锡市统计局的数据,2016岁暮无锡市汽车保有量158.5万辆,同比增加11.5%,此中私家汽车保有量133.8万辆,同比增加13.8%。虽然因为基数较高导致无锡地域汽车保有量增速略低于全国平均程度,可是仍然维持着较快的增速,无锡汽车市场仍然有着较为广漠的空间。

  综上所述,2016年宏观经济与公司所处行业均属于稳中有升的环境。但经济增速放缓、电商冲击、对消费者更高需求的满足等,对“保守线下”的公司来说既有挑战,更无机遇。

  (以上数据来历:国度统计局、无锡统计局、中国汽车工业协会、公安部交管局等)

  2.3 公司次要会计数据和财政目标

  2.3.1 近3年的次要会计数据和财政目标

  单元:元 币种:人民币

  2.3.2 演讲期分季度的次要会计数据

  单元:元 币种:人民币

  季度数据与已披露按期演讲数据差别申明

  □合用 √不合用

  2.4 股本及股东环境

  2.4.1 通俗股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股环境表

  2.4.2 公司与控股股东之间的产权及节制关系的方框图

  √合用 □不合用

  2.4.3 公司与现实节制人之间的产权及节制关系的方框图

  √合用 □不合用

  2.5 公司债券环境

  □合用 √不合用

  三 运营环境会商与阐发

  3.1 演讲期内次要运营环境

  演讲期内,公司实现停业总收入90.70亿元,同比上涨8.21%;归属于上市公司股东的净利润2.04亿元,同比增加15.17%。

  2016年度,是公司在2015年启动计谋转型并完成组织架构调整后,三大事业部及直属营业单元独立运营的第一年,次要环境如下:

  (1) 持续提拔运营能力

  ① 百货事业部--安身焦点商圈,阐扬核心店的基石感化,以终端能力扶植和会员核心为抓手,挖掘方针客群的消费潜力。

  终端扶植方面,一手抓激励办法,别离针对供应商、员工等多维度实施“正激励”方案;一手抓品牌调整,调整掉品牌专柜63个,新进品牌专柜55个,以提拔运营,强化效益。

  会员营销方面,进一步加强会员数据阐发,丰硕会员营销行动,以无效提拔会员消费粘性。

  ② 汽车事业部--存量营业运营能力显著改善,财产链延长取得冲破,拓展营业进展成功。

  4S店营业核心,一是强化“三级毛利”节制;二是强化对主机厂商商务政策的阐发、解读,以使用好主机厂商的产物规划、品牌推广、市场营销、运营支持、激励政策等资本;三是强化库存节制的方针及办理,使总体库存深度达到业内较优的程度,确保总体运营质量的提拔。

  分析维修营业,在2016年下半年募集资金到位后,截止演讲期末,开业分析维修终端门店6家,完成选址5家,签定合同1家,正在装修1家,以上门店初步笼盖无锡次要城区,获得了优良的起步。

  二手车营业,演讲期内次要环绕抓好存量营业和转型营业落地两个核心使命展开。存量营业方面,成立合伙公司开展二手车拍卖营业,自8月下旬开业以来共上线%,推进了市场买卖的活跃度,至演讲期末,公司节制的两大二手车买卖市场在当地的市占率达 61%。转型营业方面,完成二手车三期市场扩建,以进一步推进“二手车封锁买卖模式”的落地,也为下一步二手车买卖金融产物的导入夯实根本。东方二手车三期市场于8月21日正式开业,新增精品展厅5个,可供车位449个,年添加房钱收入约570万。

  ③食物事业部--无效节制成本,利润稳健增加。

  熟食营业,线上线下同步推进。演讲期内,线下新增两家熟食发卖门店,并于10月底正式启动线上发卖营业,不竭试探新的运营模式,处理产物开辟、配送等方面的问题,调整和改良发卖策略,以实现线上模式的稳步推进。

  包装食物,在自有“三凤桥”系列礼盒产物的根本上,紧扣节日主题市场,将“无锡味道”和典范保守食物慎密连系,并联手其它特色老字号的资本开辟、推出特色节令产物。

  餐饮营业,针对三家门店分歧的定位采用分歧的营销策略。“三凤酒家”加大宴席产物开辟力度,丰硕宴席系列营销;“大牌档”采纳了外拓找客、网上团购、外卖上门等系列办法,勤奋消化其外部运营情况晦气的影响;“客厅间”抓好特色质量和口碑,扩展维护好本身客群。

  (2)完美直线管控办理

  从公司运营办理的成长需要出发,在总部、事业部和营业单元的多层办理系统中,环绕财政、审计、IT消息化、法务及合同办理等内控的焦点条线,梳理、完美了直线管控模式,进一步优化了管控系统、提高了办理效率,以防备风险,保障公司的健康运营和成长。

  (3)有序推进资产盘活

  演讲期内,公司多措并举盘活企业存量资产。一是积极开展存量地盘出租工作,东方汽车对外出租空闲用地两块,年房钱收入近250万元。二是优化资产用处,操纵东方汽车部门闲置地盘扶植二手车精品展厅,助力二手车营业成长。三是进一步优化物业等资产的操纵效率,挖掘可操纵资本用于运营,以实现增收、增盈。

  (4)成功完成定向增发

  2016年1月,公司本次非公开辟行股票申请经中国证监会审核通过,并于八月中旬完成刊行,共募集资金 4亿元。资金到位后,公司通过对东方汽车及三凤桥增资3.5亿元及0.5亿元,为公司汽车事业部及食物事业部的营业成长供给支撑。

  利润表及现金流量表相关科目变更阐发表

  单元:元币种:人民币

  演讲期内,公司停业总收入90.70亿元,同比增加8.21%;停业总成本88.44亿元,同比增加7.75%;

  (1) 主停业务分行业、分产物、分地域环境

  单元:元币种:人民币

  主停业务分行业、分产物、分地域环境的申明:

  本公司主营以贸易零售及办事为主,主停业务集中在以无锡为焦点的江苏省内地域。

  (2) 产销量环境阐发表

  □合用 √不合用

  (3) 成本阐发表

  成本阐发其他环境申明

  □合用 √不合用

  (4) 次要发卖客户及次要供应商环境

  □合用 √不合用

  研发投入环境表

  □合用 √不合用

  (1) 运营勾当发生的现金流量净额削减的次要缘由为本期汽车板块发卖添加,从而领取的采购款添加所致;

  (2) 投资勾当发生的现金流量净额添加的次要缘由为本期收到联系关系公司还款;

  (3) 筹资勾当发生的现金流量净额添加次要缘由为公司本期通过非公开辟行通俗股募集资金所致。

  3.1.2 非主停业务导致利润严重变化的申明

  □合用 √不合用

  3.1.3 资产、欠债环境阐发

  3.1.3.2 截至演讲期末次要资产受限环境

  □合用 √不合用

  □合用 √不合用

  3.1.4 行业运营性消息阐发

  3.1.4.1 零售行业运营性消息阐发

  (1) 演讲期末已开业门店分布环境

  ① 演讲期内门店新增环境

  ② 演讲期内门店削减环境

  3.1.5.1 对外股权投资总体阐发

  2016岁暮,可供出售金融资产较岁首年月添加17,244.76万元,增幅17.92%,次要缘由是大东方股份参股公司江苏有线、江苏银行别离于2015年、2016年成功上市,江苏有线、江苏银行股价变更导致资产添加1.72亿元。

  持久股权投资余额5,805.24万元,比岁首年月添加添加202.63万元。次要是东方汽车对2家参股保时捷4S店以权益法核算计入的股权所致。

  (1) 严重的股权投资

  经2016年9月20日公司董事会关于设立全资子公司“无锡东方易谷消息科技无限公司”的决议,公司按照本身百货、汽车、食物三大主停业务会员及其积分运营的将来成长需要,启动了“千积变项目”。本公司于12月出资500万元,设立全资子公司无锡东方易谷消息科技无限公司。

  经2016 年 9 月 14 日召开“2016 年第一次姑且董事会”,按中国证监会出具的 《关于核准无锡贸易大厦大东方股份无限公司非公开辟行股票的批复》 (证监许可[2016]326 号)及公司《非公开辟行 A 股股票方案》 ,决议通过了《关于向控股子公司“东方汽车”增资的议案》 ,本公司于10月向“东方汽车”增资35,000万元,本次增资后“东方汽车”的股权布局变动为:“大东方”认缴注册本钱63877.2 万元占 96.64%股权,李苏认缴 2218.8 万元占 3.36%股权。

  经2016年12月13日第六届董事会2016年第二次姑且会议决议,按照上海申威资产评估无限公司出具的 “沪申威评报字(2016) 第 0665 号”-《无锡贸易大厦大东方股份无限公司拟股权收购涉及的无锡贸易大厦集团东方汽车无限公司股东全数权益价值评估演讲》为根据,受让李苏密斯所持有的本公司控股子公司无锡贸易大厦集团东方汽车无限公司 3.36%股权,受让价钱为5,100 万元。

  (2) 严重的非股权投资

  □合用 √不合用

  (3) 以公允价值计量的金融资产

  3.1.6 严重资产和股权出售

  √合用 □不合用

  经2016年4月27日无锡贸易大厦大东方股份无限公司董事会关于措置参股公司“无锡秀江南文化传媒无限公司”(主营为出书刊行《秀江南》杂志)股权的决议,因保守媒体市场前景暗澹,对公司主业协助趋弱,后续运营具有较大风险,公司决定对参股子公司“秀江南”持有股权进行措置,以撤回响应投资。本公司于8月收回措置参股公司“秀江南”股权投资款269.47万元。

  3.1.7 次要控股参股公司阐发

  3.1.8公司节制的布局化主体环境

  □合用 √不合用

  3.2 导致暂停上市的缘由

  □合用 √不合用

  3.3 面对终止上市的环境和缘由

  □合用 √不合用

  3.4 公司对会计政策、会计估量变动缘由及影响的阐发申明

  □合用 √不合用

  3.5 公司对严重会计差错更正缘由及影响的阐发申明

  □合用 √不合用

  3.6 与上年度财政演讲比拟,对财政报表归并范畴发生变化的,公司该当作出具体申明。

  √合用 □不合用

  本公司将无锡贸易大厦集团东方汽车无限公司及其部属的47家品牌汽车发卖办事公司、无锡贸易大厦东方百业超市无限公司、无锡贸易大厦集团东方电器无限公司及其部属的无锡贸易大厦集团东方电器江阴无限公司、无锡市三凤桥肉庄无限义务公司及其全资子公司无锡市三凤桥食物无限义务公司、无锡市吟春大厦商贸无限公司、无锡市三凤桥食物专卖无限义务公司、无锡市新纪元汽车商业集团无限公司及其部属的9家品牌汽车发卖办事公司、无锡贸易大厦大东方海门百货无限公司和无锡东方易谷消息手艺无限公司纳入本期归并财政报表范畴,具体详见本公司2016年年度演讲全文财政报表附注“八、归并范畴的变动”和“九、在其他主体中的权益”之申明。

  无锡贸易大厦大东方股份无限公司

  董事长:高兵华

  股票代码:600327 股票简称:大东方 通知布告编号:临2017-004

  无锡贸易大厦大东方股份无限公司

  第六届董事会第十二次会议决议通知布告

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  无锡贸易大厦大东方股份无限公司第六届董事会第十二次会议于2017年4月9日发出版面通知,于2017年4月19日下战书在公司会议室召开。本次董事会由董事长高兵华先生掌管,应到董事9人,现场参会董事9人。公司监事及部门高管人员列席了本次董事会。会议召开合适《公司法》和《公司章程》的划定。本次会议审议并分歧通过了以下议案:

  一、审议并通过《2016年度总司理工作演讲》

  表决成果:同意9票 否决0票弃权0票

  二、审议并通过《2016年度财政决算演讲》

  表决成果:同意9票 否决0票弃权0票

  三、审议并通过《2017年度财政预算演讲》

  表决成果:同意9票 否决0票弃权0票

  四、审议并通过《2016年度利润分派预案》

  表决成果:同意9票 否决0票弃权0票

  次要内容如下:

  经江苏公证天业会计师事务所(特殊通俗合股)审计:公司2016 年度实现净利润207,518,978.91 元, 此中归并报表归属于上市公司通俗股股东的净利润为204,115,249.70元,母公司报表归属于母公司通俗股股东的净利润为88,162,000.89元。按母公司报表归属于母公司通俗股股东的净利润88,162,000.89元的10%提取法定公积金8,816,200.09元后,加岁首年月未分派利润669,344,749.55元(注:因2016年度内为按相关法则保障公司非公开辟行股票事项的成功完成未进行2015年度的利润分派),故本次可供股东分派的利润为748,690,550.35元(归并报表的可供股东分派的利润为1,013,471,885.20元)。拟如下2016年度利润分派预案:

  以实施利润分派股权登记日的总股本567,166,357股为基数,向登记在册的全体股东派发2016年度现金股利,具体为:每10股派发觉金股利2.00元(含税),合计分派现金股利人民币113,433,271.40元。该年度分派不进行送股及本钱公积金转增股本。

  同意将本议案提交股东大会审议。

  五、审议并通过《2016年度内部节制评价演讲》

  表决成果:同意9票 否决0票弃权0票

  内容详见与本通知布告同日在上海证券买卖所网站()的披露。

  六、审议并通过《2016年度董事会审计委员会履职演讲》

  表决成果:同意9票 否决0票弃权0票

  内容详见与本通知布告同日在上海证券买卖所网站()的披露。

  七、审议并通过《2016年度董事会演讲》

  表决成果:同意9票 否决0票弃权0票

  八、审议并通过《公司2016年年度演讲》及其摘要

  表决成果:同意9票 否决0票弃权0票

  内容详见与本通知布告同日在上海证券买卖所网站()的披露。

  九、审议并通过《2016年度公司高级办理人员薪酬审核看法》

  表决成果:同意9票 否决0票弃权0票

  十、审议并通过《2017年度公司高级办理人员薪酬查核办理法子》

  表决成果:同意9票 否决0票弃权0票

  十一、审议并通过《关于续聘江苏公证天业会计师事务所的议案》

  表决成果:同意9票 否决0票弃权0票

  公司拟续聘“江苏公证天业会计师事务所(特殊通俗合股)”为公司2017年度财政审计和内控审计的审计机构。对于其2017年度的审计费用,提请股东大会授权公司董事会以上一年度审计费用为基准,连系2017年度审计工功课务量的响应比例增减环境进行调整。

  同意将本议案提交股东大会审议。

  十二、审议并通过《关于估计公司2017年过活常联系关系买卖的议案》

  表决成果:同意9票 否决0票弃权0票

  董事会经审核认为:2016年度现实发生的日常联系关系买卖额度,均在演讲期初通过的《关于估计公司2016年过活常联系关系买卖的议案》范畴内;公司估计涉及的2017年过活常联系关系买卖事项,均属公司一般开展日常经停业务的需要,涉及项目标买卖各方在买卖订价等方面均能遵照“公允、公道、公开”准绳和市场准绳,也未发觉有损害公司和泛博中小股东好处的环境。

  同意将本议案提交股东大会审议。

  内容详见与本通知布告同日在上海证券买卖所网站()的披露。

  十三、审议并通过《2016年度募集资金存放与利用环境的专项演讲》

  表决成果:同意9票 否决0票弃权0票

  十四、审议并通过《关于聘用证券事务代表的议案》

  表决成果:同意9票 否决0票弃权0票

  同意聘用庄柯杰先生担任公司证券事务代表,协助董事会秘书工作,任职刻日自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  十三、审议并通过《2016年度独立董事述职演讲》

  表决成果:同意9票 否决0票弃权0票

  内容详见与本通知布告同日在上海证券买卖所网站()的披露。

  十四、审议并通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》

  表决成果:同意9票 否决0票弃权0票

  董事会同意:于2017年5月11日(周四)以现场和收集投票相连系的体例召开2016年年度股东大会(现场会议于当日下战书2:00在公司八楼会议室召开,审议内容为《2016年度财政决算演讲》、《2016年度利润分派预案》、《2016年度董事会演讲》、《2016年度监事会演讲》、公司《2016年度演讲》及其摘要、《2016年度公司高级办理人员薪酬审核看法》、《2017年度公司高级办理人员薪酬查核办理法子》、《关于续聘江苏公证天业会计师事务所的议案》,并听取《2016年度独立董事述职演讲》;股权登记日为2017年5月5日(周五)。

  无锡贸易大厦大东方股份无限公司董事会

  股票代码:600327 股票简称:大东方 通知布告编号:临2017-005

  无锡贸易大厦大东方股份无限公司

  第六届监事会第十二次会议决议通知布告

  本公司监事会及全体监事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  无锡贸易大厦大东方股份无限公司第六届监事会第十二次会议于2017年4月9日发出版面通知,于2017年4月19日下战书在公司会议室召开。本次监事会应到监事7人,现场参会监事4人,此中:王均豪、裴学龙、陆平监事因另行公事,会前审议了相关议案并出具书面授权委托书,别离委托朱晓明、张贤监事代为颁发看法并表决。会议召开合适《公司法》和《公司章程》的划定。本次会议审议并通过了以下议案:

  一、审议并通过《2016年度财政决算演讲》

  表决成果:同意7票 否决0票弃权0票

  二、审议并通过《2017年度财政预算演讲》

  表决成果:同意7票 否决0票弃权0票

  三、审议并通过《2016年度利润分派预案》

  表决成果:同意7票 否决0票弃权0票

  四、审议并通过《2016年度内部节制评价演讲》

  表决成果:同意7票 否决0票弃权0票

  五、审议并通过《2016年度董事会审计委员会履职演讲》

  表决成果:同意7票 否决0票弃权0票

  六、审议并通过《2016年度监事会演讲》

  表决成果:同意7票 否决0票弃权0票

  监事会颁发看法如下:

  监事会未发觉公司在依法运作、公司财政环境、公司募集资金利用、公司收购或出售资产买卖、资金占用、对外担保和联系关系买卖等方面具有问题。

  七、审议并通过《2016年年度演讲》及其摘要

  表决成果:同意7票 否决0票弃权0票

  经对公司编制的《2015年年度演讲》及其摘要进行审慎审核,监事会认为:

  1、公司《2016年年度演讲》的编制和审议法式合适法令、律例、公司章程和公司内部办理轨制的各项划定;

  2、公司《2016年年度演讲》的内容和格局合适中国证监会和证券买卖所的各项划定,所包含的消息能从各个方面实在地反映出公司昔时度的运营办理和财政情况等事项;

  3、在提出本看法前,未发觉参与公司《2016年年度演讲》编制和审议的人员有违反保密划定的行为。

  八、审议并通过《关于估计公司2017年过活常联系关系买卖的议案》

  表决成果:同意7票 否决0票弃权0票

  监事会经审核认为:2016年度现实发生的日常联系关系买卖额度,均在演讲期初通过的《关于估计公司2016年过活常联系关系买卖的议案》范畴内;公司估计涉及的2017年过活常联系关系买卖事项,均属公司一般开展日常经停业务的需要,涉及项目标买卖各方在买卖订价等方面均能遵照“公允、公道、公开”准绳和市场准绳,也未发觉有损害公司和泛博中小股东好处的环境。

  九、审议并通过《2016年度募集资金存放与利用环境的专项演讲》

  表决成果:同意7票 否决0票弃权0票

  无锡贸易大厦大东方股份无限公司监事会

  股票代码:600327 股票简称:大东方 通知布告编号:临2017-006

  无锡贸易大厦大东方股份无限公司

  关于估计公司2016年度

  日常联系关系买卖的通知布告

  本公司及董事会、监事会全体成员包管通知布告内容不具有虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在、精确和完整承担个体及连带义务。

  一、估计2017年过活常联系关系买卖根基环境表

  (注:2016年度现实发生的日常联系关系买卖额度,均在2016年4月20日召开的“六届二次董事会”审议通过的《关于估计公司2016年度的日常联系关系买卖》范畴内。)

  二、联系关系方引见和联系关系关系

  1、联系关系方根基环境

  ①江苏无锡贸易大厦集团无限公司,成立于1987年3月17日,注册本钱11322.53万元,注册地为江苏无锡,公司法定代表人:王均金。该公司运营范畴:自有资产运营与办理;国内贸易及日用工业品的补缀办事(涉及专项划定的经核准后主可运营),经核准后的进出口商业及进口营业代办署理;物资储存;场地出租;汽车(不含乘用车)的发卖;泊车场办事;电梯的维修调养。

  ②无锡大东方伊酷童无限公司,注册本钱3000万元,注册地江苏无锡,公司法定代表人:缪军。该公司运营范畴:国内商业(涉及专项划定的经核准后方可运营);饰物品的补缀改制;家用电器的安装、维修;服装、眼镜的加工办事;商品包装办事;自有场地出租;经济商业征询办事;收集手艺的开辟、让渡、征询;计较机软件的开辟、发卖、泊车场办事;黄金、珠宝的发卖;验光、配镜办事;摄影办事;钟表补缀;培训办事(不含发证、不含国度同一承认的职业证书类培训);设想、制造、代办署理和发布国内告白营业;音像成品、书报刊的零售;电子游戏游艺文娱办事。(依法需经核准的项目,经相关部分核准后方可开展运营勾当)

  ③无锡大世界影城无限义务公司,注册本钱50万元,注册地为江苏无锡,公司法定代表人陆志强。该公司运营范畴:片子放映办事,音像品及书报刊零售。

  ④南通中大房地产无限公司, 注册本钱:10600万元人民币, 注册地:海门市三和镇工贸园区。该公司运营范畴:房地产开辟(国度有专项划定的,按划定施行)。

  ⑤无锡永达东方汽车发卖办事无限公司,注册本钱5000万元,注册地为无锡市金城东路290号,公司法定代表人薛颋。该公司运营范畴:保时捷品牌汽车发卖及维修(乘用车)、汽车调养办事、二手车经纪等。

  ⑥上海均瑶国际广场无限公司,成立于2002年5月10日,注册本钱 8000万元,注册地上海,公司法定代表人:王均豪。该公司运营范畴:实业投资,物业办理,泊车收费,国内商业,餐饮办理。

  ⑦南通东方永达佳晨汽车发卖办事无限公司,注册本钱4000万元,注册地南通,公司法定代表人:黄志君,运营范畴: 保时捷品牌汽车发卖;一类汽车维修(乘用车);汽车配件、日用百货、农产物、化妆品、服装、箱包、玩具、工艺品、家用电器、数码产物、通信设备、体裁用品、自行车、预包装食物的发卖;票务代办署理;代办车辆上牌、办证、年审办事;二手车买卖的征询中介;会展办事;代办银行贷款手续。

  ⑧无锡新区景信农村小额贷款无限公司,注册本钱20000万元,注册地无锡,公司法定代表人潘霄燕,运营范畴: 面向“三农”发放贷款、供给融资性担保,开展金融机构营业代办署理以及其它营业。

  ⑨上海华瑞银行股份无限公司,注册本钱300000万元,注册地上海,公司法定代表人凌涛,运营范畴: 接收公家存款;发放短期、中期和持久贷款;打点国表里结算;打点单据承兑与贴现;刊行金融债券;代剃头行、代办署理兑付、承销当局债券;买卖当局债券、金融债券;处置同业拆借;买卖、代办署理买卖外汇;处置银行卡营业;供给信用证办事及担保;代办署理收付款子及代办署理安全营业;供给保管箱办事;经国务院银行业监视办理机构核准的其他营业。

  ⑩无锡民生地产集团无限公司,注册本钱10000万元,注册地无锡,公司法定代表人潘霄燕,运营范畴: 房地产开辟、运营(二级)。自有房产出租办事。

  2、与公司的联系关系关系

  ①江苏无锡贸易大厦集团无限公司持有本公司41.49%股份,是本公司的控股股东。

  ②无锡大东方伊酷童无限公司是本公司的控股股东江苏无锡贸易大厦集团无限公司的全资子公司。

  ③无锡大世界影城无限义务公司为本公司控股子公司无锡市吟春大厦商贸无限公司的参股公司,持有其49%股权。

  ④南通中大房地产无限公司的天然人股东朱仲辉等,同时也是本公司控股子公司无锡贸易大厦大东方海门百货无限公司的天然人股东,朱仲辉等2名天然人股东持有无锡贸易大厦大东方海门百货无限公司30%股权(朱仲辉10%,杨彦青20%)。

  ⑤无锡永达东方汽车发卖办事无限公司,本公司控股子公司东方汽车的参股公司,持有其30%股权。

  ⑥上海均瑶国际广场无限公司是上海均瑶集团全资子公司,上海均瑶集团是本公司的现实节制人王均金节制的公司。

  ⑦南通东方永达佳晨汽车发卖办事无限公司,本公司控股子公司东方汽车的参股公司,持有其40%股权。

  ⑧无锡新区景信农村小额贷款无限公司,本公司母公司江苏无锡贸易大厦集团无限公司和子公司无锡贸易大厦东方电器无限公司的的参股公司,别离持有其32.5%股权和1.9%股权。

  ⑨上海华瑞银行股份无限公司,为公司现实节制人王均金节制的上海均瑶(集团)无限公司的控股子公司,持有其30%股权。

  ⑩无锡民生地产集团无限公司,本公司母公司江苏无锡贸易大厦集团无限公司的参股公司,持有其30%股权。

  3、履约能力阐发

  江苏无锡贸易大厦集团无限公司、无锡大东方伊酷童无限公司、无锡大世界影城无限义务公司、无锡永达东方汽车发卖办事无限公司、南通中大房地产无限公司等均依法存续且出产运营完全一般,有能力履行与本公司签定的各项和谈。

  4、估计2017年度本公司与江苏无锡贸易大厦集团无限公司、无锡大东方伊酷童无限公司、无锡大世界影城无限义务公司、无锡永达东方汽车发卖办事无限公司、南通中大房地产无限公司等之间发生的各类联系关系买卖规模大致为3892.30万元,具体每项最高限额详见前面“估计2017年过活常联系关系买卖根基环境表”。

  三、订价政策和订价根据

  向联系关系方采办(发卖)水电汽等公用事业费用其订价根据是按照水电分表等的现实利用数量按市场价与联系关系方进行结算;租赁资产、接管或供给联系关系方劳务的联系关系买卖,其订价按照和谈价确定,确按时参考了市场价,与对非联系关系方的买卖价钱根基分歧;向联系关系方发卖或购进商品的联系关系买卖,以市场公允价钱为基准,与对非联系关系方的买卖价钱根基分歧。

  四、买卖目标和买卖对本公司的影响

  买卖内容均为公司与该联系关系方持续性的联系关系买卖,其目标是为了包管本公司一般营业运营勾当的开展。

  上述联系关系买卖是在公允、互利的根本长进行的,联系关系买卖价钱公允、合理,无损害公司好处,对公司本期以及将来财政情况、运营功效不会形成影响,也没有影响到公司的独立性。

  五、联系关系买卖和谈签订环境

  1、各联系关系方之间水电汽等公用事业费用结算根据水电等分表的现实利用数量按市场价进行结算。

  2、本公司与江苏无锡贸易大厦集团无限公司的《物业办理和谈》签定于2016年4月1日,刻日为2016年4月1日至2017年3月31日。

  3、本公司与南通中大房地产无限公司的关于无锡贸易大厦大东方海门百货无限公司租赁运营用地的《合作和谈》签定于2010年10月,刻日为2011年2月4日至2021年2月3日。

  4、本公司控股子公司无锡市三凤桥肉庄无限公司与江苏无锡贸易大厦集团无限公司于2015年5月签定的衡宇租赁和谈,租用其停业用房及相关地盘,刻日为2015年5月1日至2025年4月30日。

  5、本公司为扶植梅村物流仓储项目,于2004年12月3日与江苏无锡贸易大厦集团无限公司签定地盘利用权租赁合同,租用其位于无锡市新区梅村镇高田东路东侧(地块编号A-98-1)13,350 M2地盘,年房钱为15万元人民币,刻日自正式交付利用日(即2004年12月末)至2024年12月15日。

  6、本公司之子公司无锡贸易大厦集团东方汽车无限公司为扶植东方驾驶培训基地项目,于2004年12月1日与江苏无锡贸易大厦集团无限公司签定地盘利用权租赁合同,租用其位于无锡市新区梅村镇新泰工业配套园区41,563 M2地盘,年房钱第一年为31.17万元人民币,当前每年递增5%,刻日为10年。后又进行续签,租赁期为2015.1.1-2017.12.31,第一年房钱为124万,当前每年递增5%。

  7、本公司之子公司无锡贸易大厦大东方海门百货无限公司与无锡大世界影城无限义务公司于2011年2月25日签定的衡宇租赁和谈,向其出租南通海门市海门镇解放中路369号2220.9M2衡宇,自2011年9月29日刻日为12年。

  8、本公司之子公司无锡贸易大厦集团东方汽车无限公司与无锡永达东方汽车发卖办事无限公司于2011岁暮签定衡宇及场地租赁和谈,向其出租无锡金城东路(东方汽车新城)17280平方米占地面积及衡宇建筑物,租赁期为20年。

  9、本公司之子公司上海金扳手消息科技股份无限公司与上海均瑶国际广场于2015年7月1日签定的衡宇租赁和谈,向其租入上海均瑶国际广场3层301-D室衡宇,租期为2015年09月01日 至 2017年08月31日。

  10、本公司之子公司无锡贸易大厦集团东方汽车无限公司与无锡新区景信农村小额贷款无限公司于2016年9月签定衡宇租赁及物业办理和谈,向其出租无锡金城东路(东方汽车新城)121平方米占地面积及衡宇建筑物,租赁期为3年。

  无锡贸易大厦大东方股份无限公司

  证券代码:600327 证券简称:大东方 通知布告编号:临2017-007

  无锡贸易大厦大东方股份无限公司

  关于召开2016年年度

  股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  主要内容提醒:

  ●股东大会召开日期:2017年5月11日

  ●本次股东大会采用的收集投票系统:上海证券买卖所股东大会收集投票系统

  一、 召开会议的根基环境

  (一) 股东大会类型和届次

  2016年年度股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票体例:本次股东大会所采用的表决体例是现场投票和收集投票相连系的体例

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地址

  召开的日期时间:2017年5月11日14点00分

  召开地址:无锡市中山路343号8楼公司会议室

  (五) 收集投票的系统、起止日期和投票时间。

  收集投票系统:上海证券买卖所股东大会收集投票系统

  收集投票起止时间:自2017年5月11日

  采用上海证券买卖所收集投票系统,通过买卖系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的买卖时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、商定购回营业账户和沪股通投资者的投票法式

  涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券买卖所上市公司股东大会收集投票实施细则》等相关划定施行。

  (七) 涉及公开搜集股东投票权

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  注:本次股东大会还将听取独立董事2016年度述职演讲。

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  相关议案的决议通知布告详见本通知布告同日(2017年4月21日)在上海证券报及上海证券买卖所网站的披露。以上议案细致内容将于公司2016年年度股东大会召开前在上海证券买卖所网站露。

  2、 出格决议议案:无。

  3、 对中小投资者零丁计票的议案:2、8

  4、 涉及联系关系股东回避表决的议案:无。

  应回避表决的联系关系股东名称:无。

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及。

  三、 股东大会投票留意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统行使表决权的,既能够登岸买卖系统投票平台(通过指定买卖的证券公司买卖终端)进行投票,也能够登岸互联网投票平台(网址:进行投票。初次登岸互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站申明。

  (二) 股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统行使表决权,若是其具有多个股东账户,能够利用持有公司股票的任一股东账户加入收集投票。投票后,视为其全数股东账户下的不异类别通俗股或不异品种优先股均已别离投出统一看法的表决票。

  (三) 统一表决权通过现场、本所收集投票平台或其他体例反复进行表决的,以第一次投票成果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国登记结算无限义务公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体环境详见下表),并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决。该代办署理人不必是公司股东。

  (二) 公司董事、监事和高级办理人员。

  (三) 公司礼聘的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方式

  (一) 现场会议的登记及参会凭证:天然人股东持本人身份证、证券帐户卡进行登记及参会;法人股东由法定代表人出席会议的,应持法人证券账户卡、加盖公章的停业执照复印件、法定代表人本人身份证(或身份证明)进行登记及参会。委托他人代办署理出席会议的,代办署理人持本人身份证、响应人依法出具的书面授权委托书(详见“附件1”)及前述相关对应证件进行登记及参会。

  (二) 现场会议的登记体例:除公司现场登记外,异地股东可凭以上相关证件在无效时间内采用传真、信函、快递等体例确认登记,登记时间为2017年5月9日9:30—16:00,登记地址为公司八楼董秘办公室。(注:参会登记不作为股东依法加入股东大会的必备前提,但有益于公司进行会前的相关预备工作,以更好地保障股东参会。)

  六、 其他事项

  (一) 现场会议联系体例

  联系地址:无锡市中山路343号公司八楼董事会办公室。

  联系人:陈辉

  (二) 现场会议会期半天,参会股东费用自理。

  (三) 出席现场会议的股东或委托代办署理人照顾相关证件原件参加。

  无锡贸易大厦大东方股份无限公司董事会

  附件1:授权委托书

  ● 报备文件

  建议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1:授权委托书

  无锡贸易大厦大东方股份无限公司:

  兹委托先生(密斯)代表本单元(或本人)出席2017年5月11日召开的贵公司2016年年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持通俗股数:

  委托人持优先股数:

  委托人股东帐户号:

  委托人签名(盖印):受托人签名:

  委托人身份证号:受托人身份证号:

  委托日期:年 月 日

  委托人应在委托书中“同意”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按本人的志愿进行表决。THE_END

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